BVGB - Bundesverband der Geldwäschebeauftragten

🔙Gestern habe ich als Vertreterin des BVGB - Bundesverband der Geldwäschebeauftragten am jährlichen AFCA Forum in den Räumlichkeiten der DZ BANK AG in Berlin teilgenommen. 🦈Daniel Thelesklaf wies zurecht auf die Parallele zu großen Fischen hin, denn das architektonisch beeindruckende Gebäude wird auch als „der Wal am Brandenburger Tor“ bezeichnet. 🔎Mir hat besonders der Einblick in das Thema #Umweltkriminalität gefallen. Wie kann der Missbrauch von Finanzsystemen für Umweltverbrechen verhindert werden? Und können auch andere Akteure der #Geldwäscheprävention außerhalb des Finanzsektors dazu etwas beitragen? 🤝Fest steht, dass eine effektive Bekämpfung der Geldwäsche Engagement und die Zusammenarbeit aller Akteure erfordert.

In unserer nächsten Meet & Talk Runde widmen wir uns einem Thema, das uns alle betrifft: dem Einfluss mafiöser Strukturen und den Folgen von #Geldwäsche in Deutschland. Eva Blöchl und Maria Vittoria Barbieri von mafianeindanke e.V. werden aufzeigen, wie #Mafia-Organisationen auf Amtsträger Einfluss nehmen und welche Gefahren diese Entwicklung für unsere #Demokratie und Zivilgesellschaft mit sich bringt. Warum sollten Sie teilnehmen? 🌍 Erhalten Sie tiefgehende Einblicke in die Auswirkungen mafiöser Strukturen auf unsere Gesellschaft. 💬 Diskutieren Sie mit anderen Teilnehmenden über die Herausforderungen im Bereich der #Geldwäscheprävention und der Bekämpfung organisierter Kriminalität. 🤝 Vernetzen Sie sich mit Fachleuten aus den Bereichen #Geldwäscheprävention, #Politik und Strafverfolgung. Hier können Sie sich für das Event anmelden: https://lnkd.in/e7pSb47x Seien Sie dabei und bringen Sie Ihre Perspektive ein – wir freuen uns auf Sie!🚀

🎙️ Save the Date: Meet & Talk am 11.09.2024 🎙️ Am 11.09.2024 von 10:30 bis 11:30 Uhr möchten wir unser Meet & Talk für alle Interessierten öffnen. Dieses Mal freuen wir uns, Tom Braegelmann als Gastredner begrüßen zu dürfen. Tom Braegelmann ist ein international anerkannter Insolvenz- und Restrukturierungsexperte, der sowohl in Deutschland als auch in den USA als Anwalt zugelassen ist. Sein Vortrag: „KI-Chatbots im Einsatz gegen Geldwäsche: Was ist bereits möglich?“ verspricht spannende Einblicke in die digitale Zukunft unseres Fachgebiets. 📅 Merken Sie sich den Termin vor und registrieren Sie sich, um die Zugangsdaten zu erhalten. Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch! #Geldwäscheprävention #KI #Insolvenzrecht #Digitalisierung #Networking #AML #Compliance

Save the Date: Meet & Talk zum Thema Sanktions-Compliance – Quo vadis? 📅 Datum: 08. Mai 🕥 Uhrzeit: 10:30 bis 11:30 Uhr 💼 Wer? Mag. Shahanaz Müller, BA, CAMS – Partnerin bei Deloitte Österreich und Expertin im Bereich #AML & Sanctions-Advisory. 🔍 Was erwartet Sie? Mag. Shahanaz Müller bringt ihre langjährige Erfahrung und fundierte Expertise mit, um Finanzinstituten bei der Geldwäscheprävention & Sanctions-Compliance zu unterstützen. Sie erwartet ein spannender Vortrag zur neuen EBA-Guideline zum Thema „Sanctions“, zu der sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitglied der Technical Expert Group Input geliefert hat. Ein Thema, das länderübergreifend relevant ist. 💬 In diesem offenen Meet & Talk haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen und Einblicke direkt von einer Branchenexpertin zu erhalten. Seien Sie dabei, denn Financial Crime ist ein Thema, das uns alle betrifft! 📌 Interessiert? Sichern Sie sich Ihren Platz und melden Sie sich jetzt an! #Geldwäsche #Financialcrime #Sanctions #Finance #Compliance

Minister Dr. Marcus Optendrenk fordert: Geht den kriminellen Clans ans Geld! Der Bund hatte einen Vorstoß gemacht, um die Abschöpfung von Vermögen, die aus Straftaten stammen, leichter abschöpfen zu können – hat ihn aber still und heimlich selbst wieder kassiert. Im Handelsblatt sagt Minister Dr. Optendrenk: „Ich appelliere dringend an Bundesfinanz- und -justizminister, Ermittlerinnen und Ermittlern die dringend benötigte Waffe einer effektiven Vermögensabschöpfung nicht zu verwehren.“ Sie sei das beste Instrument, um Organisierte Kriminalität wirksam zu bekämpfen und Deutschland sicherer zu machen: „Insbesondere Mitglieder krimineller Clans beeindruckt es erfahrungsgemäß weitaus mehr, wenn ihr Luxusauto plötzlich weg ist, als ein weiterer Eintrag in ihrem Strafregister.“ https://lnkd.in/ePmEyvwa

Unsere Vorstandsvorsitzende Lena Olschewski nimmt heute am 3. Runden Tisch des Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht Teil. Eine top Initiative zur Vernetzung von Wissenschaft und Praxis. Wir freuen uns auf interessante Beiträge und angeregte Diskussionen. #aml #compliance #forschung

Wir gratulieren Frankfurt und freuen uns auf den Start der #AMLA! #AML #EU #FFM https://lnkd.in/eirRc-MT

🔊 Seit ein paar Tagen sind die vorläufigen Texte der neuen EU-#AML Verordnung und Richtlinie öffentlich zugänglich. ❓ Wie wirkt sich die Einführung der #Bargeldobergrenze von 10.000 Euro nun auf die Verpflichtung von Güterhändler:innen aus? ➡ Verpflichtet sein sollen neben Edelmetallhändlern nur die im Annex aufgelisteten hochwertigen Güterhändler:innen. In der Verordnung heißt es dazu "In order to adequately mitigate risks deriving from the misuse of large cash sums, a Union-wide limit to large cash transactions above EUR 10 000 should be laid down. As a consequence, persons trading in goods no longer need to be subject to AML/CFT obligations, with the exception of persons trading in precious metals, precious stones, other high value goods and cultural goods". 📄 Mehr dazu hier https://lnkd.in/eWGHQ6Kt relevant sind u.a. die Seiten 132 und 310.

📢 Friendly Reminder: ab heute gilt die neue EU-Liste der #Drittstaaten mit erhöhtem Risiko. 🌍 Die Cayman Islands und Jordanien wurden von der Liste gestrichen. 25 Staaten verbleiben. ❔ Sind die internen Richtlinien und #Prozesse schon angepasst? Wurden alle Mitarbeitenden informiert? 💡 Bei Verbindungen zu diesen 25 Staaten - Zahlungen, Sitz von Vertragspartner:in - sind verstärkte Sorgfaltspflichten einzuhalten. #update #regulatory #aml

🔍💼 "Wie steht’s um die Geldwäscheprävention? 🤝 Gelungene Kooperationsveranstaltung von DICO & BVGB   Wird das geplante Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz Fluch oder Segen sein? Woran scheitern gegenwärtig effektive Strafverfolgung und Aufsicht? Welche Maßnahmen könnten die Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung erhöhen? Es wurde präzise analysiert, Entwicklungsvorschläge mit viel Herzblut, großem Sachverstand und Weitblick vorgetragen und es wurde offen Klartext gesprochen – so lässt sich die Podiumsdiskussion mehr als treffend zusammenfassen. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, welch großes Potenzial die Geldwäschebekämpfung in Deutschland hat. Wir danken thyssenkrupp und Dr. Falk Löffler für die Gastfreundschaft sowie Maren Adam, Lena Olschewski und Duygu Esgi vom BVGB, den Referenten auf dem Podium Frank Buckenhofer, Sebastian Fiedler, Matthias Hauer und Dr. Martin Thelen. Danke auch an die knapp 70 Teilnehmenden die - trotz Bahnstreik und widriger Wetterbedingungen - die Veranstaltung bereichert haben.   #DICO #BVGB #Geldwäschebekämpfung #Geldwäscheprävention #Politik #Compliance #thyssenkrupp #Politik #CDU #SPD #Notar #Polizei DICO - Deutsches Institut für Compliance e.V.